1. ANÁLISIS DE OPERACIONES DE RIESGO.
• Definición y tipología de riesgos financieros.
• Tipología de clientes: la información a solicitar.
• Análisis I: Fuentes internas de información: proceso en la solicitud de financiación.
• Análisis II: Fuentes externas de validación y contrastación: proceso en la solicitud de financiación.
• Garantías y procedimientos judiciales.
2. CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
• Conceptos fundamentales de la consolidación.
• Aplicación del método de integración global (I).
• Aplicación del método de integración global (II).
• Otros procedimientos de consolidación.
• Cuentas anuales consolidadas.
3. DESARROLLO DE NEGOCIO.
• Plan de Marketing y Comercial de la entidad financiera.
• Desarrollo de negocio de la entidad financiera.
• Marketing Relacional en la entidad Financiera.
• Reinventar los Servicios Financieros.
4. ASESORAMIENTO FINANCIERO.
• Las finanzas personales.
• Los elementos de la inversión.
• Los activos financieros para el ahorro y la inversión.
5. BANCA EMPRESAS. GESTIÓN COMERCIAL.
• El Sistema Financiero Español.
• El negocio bancario, organización general.
• Los medios de pago.
• Productos que utilizan las entidades de crédito para tomar dinero público y de las empresas.
• Productos que utilizan las entidades de crédito para ceder dinero a las empresas.
6. BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA.
• La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor.
• Los objetivos del cliente.
• Planificación financiera, los planes de pensiones.